Release Notes - Version 3.45.0
Release Date: 17/06/2026 


Resumo

A versão 3.45.0 introduz alguns avanços importantes no nosso módulo de Compliance > AML:

  • Amplia os recursos do módulo AML com o suporte à Chainalysis como novo provedor de AML;
  • Disponibiliza por API todos os controles existentes do módulo;
  • Introduz um novo resultado de avaliação possível: TIME_OUT;
  • Adiciona o Address Screening — Análise de endereços sob demanda; e
  • Melhora a visualização dos resultados de AML associados à depósito e saques dos usuários finais no CaaS Manager > Funding.

Novidades

Suporte à Chainalysis

  • A Chainalysis passa a ser suportada como uma nova opção de provedor para o AML Screening, juntamente com a Elliptic.
  • O provedor poderá ser utilizado nos fluxos de análise de AML já disponíveis, incluindo depósitos, saques e operações de Funding no CaaS Manager.


Gerenciamento do módulo AML por API

Os recursos disponíveis na interface Compliance > AML agora também podem ser gerenciados por API.

Isso inclui:

  • conexão e gerenciamento de provedores;

  • ativação e configuração do AML Screening;

  • seleção do provedor e configuração do perfil de risco;

  • gerenciamento da Bypass List;

  • configuração dos destinatários de notificações.


Address Screening — Análise de endereços sob demanda

  • O novo recurso de Address Screening permite analisar o risco de um endereço de forma avulsa, sem que a avaliação esteja vinculada a um depósito ou saque.
  • Disponível exclusivamente por API, a funcionalidade pode ser utilizada em verificações manuais e processos adicionais de compliance. As análises realizadas também ficam registradas no relatório de AML Screening.


Resultado de AML no CaaS Manager

  • As abas Pending e Completed, em CaaS Manager > Funding, passam a apresentar a coluna AML Result.
  • A nova coluna permite consultar diretamente o resultado da análise de AML associada a cada operação, quando aplicável.


Novo resultado TIME_OUT

  • O valor TIME_OUT foi adicionado aos possíveis resultados das análises de AML.
  • Esse resultado identifica situações em que a avaliação não foi concluída dentro do tempo esperado e poderá ser exibido nos diferentes pontos que apresentam informações de AML, incluindo APIs, eventos, relatórios, CaaS Manager e Address Screening.

Impacto para Integrações

  • Integrações que consomem resultados de AML devem ser atualizadas para reconhecer o novo enum: TIME_OUT
  • Consulte a documentação oficial da API para conhecer os recursos e operações disponíveis.


Endpoints com informação de AML Check que são impactadas pelo novo resultado (TIME_OUT)

  • Parfin Wallets Transaction Details: 
    • https://api.parfin.io/v2/api/transaction
    • https://api.parfin.io/v1/api/transaction/{transactionId}
  • Monitored External Wallets Transaction Details: 
    • https://api.parfin.io/v1/api/transaction/external
  • Transaction webhooks


Interfaces impactadas

  • Reports > AML Screening
  • CaaS Manager > Funding

Referências

Documentação da API

Compliance
https://docs.parfin.io/#tag/Compliance-Providers


Documentação de suporte