Release Notes - Version 3.40.0
Release Date: 20/04/2026  


Resumo

Esta release introduz dois importantes avanços nos controles de compliance disponibilizados na Plataforma:

  • Módulo de AML, permitindo que cada instância configure e opere seus próprios controles de AML diretamente na plataforma, além de ampliar a visibilidade dos resultados de AML em relatórios, APIs e eventos consumidos por integrações. 
  • Controles manuais de bloqueio e desbloqueio para carterias (wallets) Parfin e whitelisted addresses.

Novidades

Módulo de AML

  • Novo módulo de AML dentro da opção de menu: Compliance. 
  • Possibilidade de conectar e gerenciar o provedor de AML da instância. Atualmente, o provedor suportado é o Elliptic. 
  • Configuração de AML Screening, incluindo seleção de provedor, definição de perfil de risco (Risk Profile) e ativação ou inativação do monitoramento. 
  • Gestão de Lista de Bypass para exceções controladas em fluxos de AML. 
  • Gestão de destinatário de notificação (Notification Recipients) para comunicações por e-mail relacionadas aos controles de compliance.
  • Visibilidade dos resultados de AML em relatórios, APIs e eventos consumidos pela instância.   

Controles de bloqueio e desbloqueio manual

  • Novos controles manuais para bloqueio e desbloqueio de carterias Parfin e whitelisted addresses. 
  • Fluxo sujeito à governança configurada na instância.
  • Comunicação por e-mail associada às solicitações e seus desdobramentos. 

Impacto para Integrações

  • O resultado do das avaliações de AML (AML Check) passa a estar disponível nos detalhes de transação consumidos por API e em eventos/webhooks de transação.  
  • O novo relatório "AML Screening", disponibilizado na seção de reports, passa a consolidar os resultados das avaliações executadas pela plataforma.  
  • Clientes que consomem dados transacionais, eventos ou relatórios devem revisar seus fluxos para considerar essas novas informações. 

Endpoints com informação de AML Check

  • Parfin Wallets Transaction Details: 
    • https://api.parfin.io/v2/api/transaction
    • https://api.parfin.io/v1/api/transaction/{transactionId}
  • Monitored External Wallets Transaction Details: 
    • https://api.parfin.io/v1/api/transaction/external

Interfaces impactadas

  • Reports > AML Screening
  • Transaction Details via API
  • Transaction webhooks 

Block/Unblock Controls

  • Endpoint atual de bloqueio de carteira com novo campo "reason" para informar razão de bloqueio: 
    https://api.parfin.io/v1/api/wallet/{address}/block
  • Novo endpoint de desbloqueio de carteira disponibilizado: 
    https://api.parfin.io/v1/api/wallet/{address}/unblock

Referências